Un estudiante de Mantuvo compró en secreto una criptomina de 6 millones de dólares

Jerry Yu encuentra rico las características de lo que los pantalones llaman una segunda generación. Estudió en una escuela preparatoria en Connecticut. Vive en un condominio en Manhattan que Jeffrey R. Immelt, ex director ejecutivo de General Electric, vendió por 8 millones de dólares. Sí, es el dueño mayor de una mina de bitcoins en Texas, que fue adquirida por más de 6 millones de dólares el año pasado.

Tu, un estudiante de 23 años de la Universidad de Nueva York, también se ha convertido —sin querer— en un caso de estudio sobre cómo los chinos pueden mover dinero de China a Estados Unidos sin llamar la atención de ninguna autoridad del país.

El sitio de Texas, un gran centro de cómputo, no está incluido en dólares sino en criptomonedas, que se ofrecen de forma anónima, y ​​la transacción se realizó a través de un intercambio extraterritorial, porque nadie conoce el origen de la financiación.

Este secreto permite a los inversores chinos evitar el sistema bancario estatal y la supervisión de los reguladores federales, así como las restricciones chinas al flujo de dinero de ese país. En una transacción más tradicional, el comerciante que recibe los fondos sabrá de dónde proceden y estará obligado a informar cualquier actividad suspendida al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Nada de esto resultó ser seguro si la empresa de Yu —BitRush Inc., también conocida como BytesRush— no tuviera problemas en el pequeño pueblo de 281 habitantes de Channing, ubicado en la zona conocida como el mango de Texas, donde los contratistas aseguraron que No pagarás por todo el trabajo que realizarás en la mina Yu.

Una avalancha de solicitudes para el trabajo reveló documentos que mostraban que las transacciones no solo se realizaban en público, por lo que los inversores chinos inundaron Estados Unidos con cientos de millones de dólares mientras construían u operaban criptomonedas, luego de que el gobierno chino prohibiera estas operaciones en 2021.

Las minas son un medio para que los inversores chinos generen criptomonedas, principalmente bitcoin, que pueden cambiar por dólares estadounidenses en la bolsa de valores. La mina Channing, construida en un campo abierto, se compone de varias décadas de edificios diseñados para albergar 6.000 computadoras especializadas que pueden estar activas día y noche con la intención de recomendar la secuencia correcta de números que generan nuevos bitcoins, que actualmente valen más de 40.000 dólares cada uno. Estos sitios pueden ser una carga para la electricidad roja del país, informó el New York Times, y sus dos hijos han atraído el escrutinio de la seguridad nacional.

En una de las solicitudes que involucra a Yu, un ciudadano chino y residente en los Estados Unidos, Crypton Mining Solutions, con sede en Texas, agrega que los inversores en la mina Channing “no son sólo ciudadanos chinos, sino ciudadanos con cargas políticas y empresarios. influyente.»

La solicitud de no proporcionar pruebas que contengan este dinero y dinero público conduce a Binance, un intercambio de criptomonedas. Utilizando una criptomoneda llamada tether y enviada a través del intercambio extraterritorial Binance, los inversores de Yu descubrieron que era imposible saber el origen de los fondos. En el momento de la transacción, las operaciones extraterritoriales de Binance no coincidían con las regulaciones bancarias estatales, según el gobierno estadounidense.

El mes pasado, Binance se declaró culpable de violar las normas contra el lavado de dinero y acordó pagar más de 4.300 millones de dólares en concepto de pérdidas y regalías. En el centro del caso federal estuvo el endeudamiento de Binance de leyes como la ley sobre secreto bancario, que obliga a los clientes acreditados a verificar la identidad de los clientes y reportar transferencias de dinero sospechosas.

Usted remitió sus preguntas al suscriptor de BitRush, Gavin Clarkson, quien señaló en un correo electrónico que la compañía «comprende todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales requeridas, incluidas las leyes y regulaciones bancarias». Clarkson dijo que las afirmaciones de Crypton, incluida una de que estaba endeudada para pagar los servicios de Mine, eran «infundadas y sin fundamento».

“A BitRush se le debe de dinero, no al revés”, afirmó. En una demanda contra Crypton, BitRush alega “negligencia grave” y paga 750.000 dólares en concepto de daños y perjuicios.

En Channing, la liga BitRush atrajo mucha atención el año pasado y algunos residentes continuaron trabajando en la construcción de la mina, que se construyó junto con una subestación eléctrica.

Uno de ellos, Brent Loudder, es juez, jefe de loa bomberos voluntarios de la localidad y esposo del sheriff adjunto del condado. Stronger, que supervisó los trabajos de electricidad y perforación para Crypton, dijo que a los contratistas no se les pagaba mientras protestaban cumpliendo las condiciones laborales. Un contratista eléctrico, Panhandle Line Service, también está envuelto en una solicitud y contrademanda con BitRush para asuntos de pagos.

Los documentos compartidos por el fundador de Crypton, David Huang, con el New York Times revelan cómo BitRush planeaba comprar el sitio de Texas: el vendedor, Outlaw Mining, recibió 6,33 millones de dólares en efectivo. El uso del cable, que tiene un precio de 1 dólar, ofrece el anonimato de otras criptomonedas sin la volatilidad de precios de algunas de ellas. En la escritura de compra había una dirección de la tarjeta —una secuencia alfanumérica de 42 caracteres— a la que se pueden adjuntar los fondos.

Se deben presentar registros específicos de $5,077,000 en la puerta y los registros de transacciones disponibles públicamente muestran que la tarjeta, registrada a nombre de una compañía de reparación de criptomonedas llamada FalconX, aceptó $5,077,146 en conexión cerca de esa fecha el año pasado. Los documentos dicen que ya pagó $500,000 en depósito en garantía, y que los $750,000 restantes llegaron (también para ser pagados en consorcio) después de que BitRush tomó posesión de los equipos, proveedores y materiales en el sitio.

Sin embargo, no existe un registro público del origen de los fondos y sólo Binance, el exchange que gestionó la transacción, lo sabe. El mensaje nunca especificaba exactamente cuándo se realizaría el pago, y Clarkson informó que su BitRush nunca envió ni recibió dinero de Binance.

FalconX «no tiene visibilidad para usted desde el origen de los fondos», dijo Purvi Maniar, director general general de la compañía, en un comunicado. «Esto ilustra por qué es cada vez más importante que los intermediarios centralizados en la industria de las criptomonedas estén regulados».

Es un problema reconocido por grupos que analizan la secuenciación de bloques (blockchain), un libro de contabilidad digital que registra las transferencias de criptomonedas. «Una vez que los fondos se han enviado a un servicio centralizado en la secuencia de bloques, no es posible atrapar al individuo que envió este intercambio sin procedimientos legales», explicó Madeleine Kennedy, titular de Chainalysis, una empresa que recauda criptomonedas.

Jessica Jung, portadora de Binance, dijo que los criptomonedas de tres cuentas de Binance enviaron los pagos de Tether y que todos pertenecían a ciudadanos extranjeros que no eran residentes de Estados Unidos. «Binance.com no mantiene ni se asocia con ningún cliente extranjero», escribió Jung en un correo electrónico, y dijo que el sitio implementa procedimientos «rigurosos» para verificar la identidad de los clientes.

Pagar con transferencia bancaria es una práctica muy generalizada en la industria minera de Bitcoin. Un mineral de Arkansas dijo que utilizó el cable para comprar millones de dólares en computadoras especializadas fabricadas por una empresa china. Otro mineral de Wyoming dijo que había hecho lo mismo. Un beneficio de estas transacciones puede ser evitar montos sobre ventas y ganancias de capital.

Un documento compartido por Huang identificó a algunos de los entusiastas de BitRush al comprar en Channing. Después de Yu, el alcalde activista fue inversionista en IMO Ventures, una firma de capital de riesgo centrada en China en San Mateo, California. Otro jugador fue identificado en el documento como “Lao Yu”, que puede traducirse como “Viejo Yu”.

Las dos personas que firmaron los documentos hipotecarios para el apartamento de Yu en Manhattan, Yu Hao y Sun Xiaoying, coinciden con los nombres de un matrimonio chino que participó en negocios valorados en más de 100 millones de dólares, según registros de WireScreen, una empresa que proporciona información sobre los chinos. empresa. Una persona llamada Sun Xiaoying también aparece como director de BitRush.

Clarkson, amigo de Yu, no quiere confirmar la identidad de los entusiastas de BitRush ni la posible relación de Yu con ninguno de ellos.

El fundador de Outlaw Mining, Josey Parks, fue mencionado en una llamada telefónica que no podía ofrecer comentarios sobre su acuerdo financiero con BitRush porque estaba sujeto a una orden de confidencialidad.

“Jerry es un estudiante universitario en Estados Unidos con una familia muy rica, ¿por qué me lo dijo?”, comentó Parks después en un mensaje de texto. «No conozco a nadie acerca de sus inversores ni de sus relaciones con entidades extranjeras».

Alain Delaquérière colaboró ​​con la investigación.

Michael Forsythe es reportero del equipo de investigación. Anteriormente fue corresponsal en Hong Kong, donde descubrió la intersección del dinero y la política en China. También trabajó en Bloomberg News y es un veterano de la Marina de los EE. UU. Más de Michael Forsythe

Gabriel JX Danza Es el editor sumado a las investigaciones. Sus informes se centran en el nexo entre la privacidad y la seguridad en línea y han dado lugar a investigaciones del Congreso y penales. Más de Gabriel JX Danza